Регулирующий орган Белиза приостанавливает Oasis Global FX за предполагаемое мошенничество

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

CFTC уличила Oasis Global FX в афере на $75 миллионов

Мошенники фабриковали отчеты о финансовых результатах, в которых говорилось, что их пулы в 2020 году принесли доход в размере 22%.

Комиссия по срочной биржевой торговле США предъявила обвинения владельцам форекс брокера Oasis Global FX, Limited и Oasis Global FX, уличенным в мошенничестве на валютном рынке. По данным регулятора CFTC, Майкл ДаКорта, Джозеф Аниль, Реймонд Монти, Франческо Дюран и Джон Хаас организовали фирму и нелегально оказывали услуги по торговле валютами в период с 2020 по 2020 годы.

Обвиняемые обзванивали потенциальных клиентов и убеждали их вложить деньги в их компанию. Жертвам обещали инвестировать их средства на валютном рынке Форекс. Мошенники даже сфабриковали отчетность, в которой говорилось о том, что валовая годовая доходность инвестиций в 2020 году составила 21% а в 2020 — 22%.

Новым участникам гарантировалось минимум 12% годового дохода. Но на самом деле, они оказывались втянутыми в финансовую пирамиду. Организаторы схемы демонстрировали клиентам впечатляющие финансовые результаты, а сами между тем растратили 47 млн долларов и понесли убытки в размере 21 млн долларов.

Схема в стиле Понци

Операторы пирамиды жили на широкую ногу и тратили деньги вкладчиков на личные нужды, роскошные путешествия, спортивные мероприятия, оплачивали обучение в колледжах и за границей.

По данным властей, за период с середины апреля 2020 года по настоящее время они получили около 75 млн долларов, но реально вложили в торговлю на форексе только 21 млн долларов, и их успешно потеряли.

Кроме того, чтобы скрыть мошенничество, они организовали финансовую пирамиду, в рамках которой первые инвесторы получили выплаты в размере 28 млн долларов якобы в виде прибыли от инвестиций. На самом же деле это были деньги других инвесторов фонда.

Потерпевшие также потребовали, чтобы девять номинальных ответчиков вернули прибыли, полученные нечестным путем от Oasis Global FX, поскольку они не имели на них законного права (примечание: номинальный ответчик — это лицо, получившее средства или активы в результате незаконных действий обвиняемого или подсудимого).

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

Пoжaлyйcтa оцените и поделитесь новостью, мы старались для Вас:

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Belize Regulator Suspends Oasis Global FX Over Alleged Fraud

The IFSC took the step shortly after the firm was named in a CFTC investigation

The International Financial Services Commission Belize (IFSC) released a document on Wednesday saying that it has suspended the license of Oasis Global FX, S.A. (Oasis).

That suspension comes two weeks after Oasis was named as one of the companies that had helped facilitate an alleged Ponzi scheme in Florida.

On April 22nd, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced that it was pursuing civil enforcement action in federal court in Florida against a number of companies and individuals.

According to the CFTC, the defendants raised approximately $75 million from over 700 investors. Of that $75 million, the defendants blew $47 million on flashy cars, large houses and expensive holidays.

Suggested articles

How Has Coronavirus Affected the Forex Markets?Go to article >>

The CFTC claims that the alleged fraudsters promised investors massive returns from two foreign exchange (FX) investment pools. In its release announcing the civil enforcement action, the financial regulator said that the defendants did try to trade in the FX markets but lost all of the $21 million that they attempted to invest.

No response

One of the pools that they deposited money into was operated by Oasis.

And, the day after the CFTC said it would be pursuing enforcement action, the Belize regulator sent a letter to the company asking why it should not suspend its license to trade in financial and commodity-based trading instruments.

On Wednesday, the regulator released another statement saying that Oasis had not replied to its request and that it would be suspending the company’s trading license.

“After due consideration,” the regulator said in its statement, “the [ISFC] gives notice that the license granted to [Oasis]….is suspended until further notice.”

Ассоциация форекс-дилеров поймала за руку Global FX и ООО «Международный Финансовый Центр»

За пламенными обсуждениями закона о фейковых новостях как-то без внимания осталось расследование Ассоциации Форекс-дилеров в башне «Москва-Сити». И напрасно! Не каждый день скромные и законопослушные брокеры форекс разоблачают сразу троих крупных финансовых мошенников. ООО «Международный Финансовый Центр», Global FX и Global Finance оказывают финансовые услуги незаконно, без лицензии.

Телефонные признания нелегалов

В конце марта 2020 года интервьюеры Ассоциации Форекс-дилеров опросили по телефону сотрудников трех фирм, арендующих помещения на Пресненской набережной. Оказалось, что Global FX и Global Finance привлекают граждан России к торговле на рынке Форекс, операциям с криптовалютами и контрактами на разницу (CFD). ООО «Международный Финансовый Центр» под видом учебы и консультаций навязывает гражданам услуги компаний Global FX и Global Finance. Для этого она ведет агрессивную рекламу, в СМИ, на телевидении и в сети интернет.

При этом ни одна из компаний не имеет лицензий Банка России на деятельность форекс-дилера! Сотрудники незаконных «финансовых» организаций открыто рассказывают об этом по телефону, настолько они уверены в своей безнаказанности.

Форекс? Что вы! Невинные продавцы программ

Причина бесстрашия Global FX кроется в хитроумно составленных нормативных документах. Лицензионное соглашение «кухни» копирует целые разделы Рамочного договора, предписанного Форекс-дилерам согласно 6 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Но при этом грубо искажает важнейшие разделы Рамочного договора. По закону, первая обязанность форекс-дилера – заключать не на организованных (внебиржевых) торгах договора на основании заявок трейдера.

А согласно лицензионному соглашению Global FX обязана предоставлять трейдеру информацию и заключать с ним сделки. Никаких торгов, никакого Форекса, сделки заключаются на абстрактном «международном валютном рынке». Причем «Global FX» не продает трейдеру валюту. Просто что-то продает, а трейдер у него что-то покупает.

А что покупает? Терминал и cMirror производства Spotware Systems. Что это такое, неизвестно. В «Лицензионном соглашении для конечных пользователей» назначение и функции программ не прописаны.

По договорам Global FX никаким Форексом не занимается. И на чем тогда основаны претензии Ассоциации форекс-дилеров? А вот на чем.

По факту Global FX предлагает услуги брокера и форекс-дилера

Договора специально так написаны, чтобы отшивать уже обманутых клиентов. А для заинтересованных новичков прямо на главной странице есть раздел «Преимущества». В нем написано: «прямой выход на межбанковский рынок». И раздел «Торговые инструменты». В нем есть вкладки «Форекс» и «акции».

Global FX предлагает посетителям выход на межбанковский рынок и операции с валютой (Форекс), акциями и другими инструментами. Значит, по закону 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» компания рекламирует услуги форекс-дилера и брокера.

Так — что претензии Ассоциации форекс-дилеров совершенно справедливы. Деятельность есть, а лицензии Банка России нет.

Зачем Global FX нарушает закон?

Затем, что эта «международная» компания и не собирается его соблюдать. Global FX – крупный финансовый мошенник, обманувший тысячи россиян. С помощью агрессивной рекламы и хитроумных договоров они похищают до 20 000 000 рублей в месяц.

Жертвы приводят в богатый офис в комплексе «Город столиц». Импозантные «эксперты» показывают им красивые презентации, убеждая инвестировать в высокорисковые контракты на разницу цен (Contract For Difference, CFD). Даже опытные трейдеры с опаской относятся к этим производным инструментам с кредитным плечом. Профессионалы считают, что с CFD слишком легко слить депозит.

Соблазнившись перспективой быстрого обогащения, начинающие «инвесторы» подписывают лукавые договора и делают первый взнос. После этого им подключают cTrader, имитатор торгового робота. Пока «трейдеры» пополняют счет, программа поощряет их плюсовыми сделками и растущими графиками. Как только жертва делает запрос на вывод, робот внезапно ошибается и стремительно разоряет пострадавшего.

История одного надувательства

В июне 2020 года пострадавший заключил договор с Global FX. В середине месяца мужчина перевел фальшивому брокеру 30 000 долларов и 838 000 рублей через платежного агента Orange pay.

К торговому счету пострадавшего без его разрешения подключили робота cMirror. Мужчина несколько раз просил отключить программу, но его пожелания проигнорировали.

За полтора месяца зловредная программа довела баланс пострадавшего с 35000 до минус 200 долларов.

Когда мужчина начал жаловаться знакомым в интернете, Global FX тут же прислала официальное письмо, и потребовала замолчать, угрожая судом.

После длительной переписки администраторы Global FX наконец-то согласились отключить робота. Но взамен потребовали подписать заявление об отказе от всех претензий.

Никаких денег пострадавшему не вернули,

Избегайте жуликов

Вот такие аферисты обосновались в самом дорогом бизнес — центре столицы. Суды второй инстанции выносят нужные «брокерам» решения. Полиция отказывается принимать заявления. Пресса и телевидение радостно публикуют «аналитические комментарии», создают мошенникам имидж, фактически пособничают. Где найти на этих «финансистов» управу, кто поможет?

Люди, сограждане! Ну не лезьте вы на финансовые рынки без высшего экономического образования. Пожалуйста, посмотрите вокруг! Необразованные и неопытные партнеры нужны только в качестве кошельков и копеечной рабочей силы. Почему вдруг в жестоком мире финансов должно быть иначе?

Не верьте рекламе, включайте голову! Инвестор прежде всего в деталях понимает, кому, куда и на каких условиях доверяет свои средства. А без такого понимания вы законная мишень для любого жулика.

Особенно для таких раскрученных, матерых и наглых, как «Международный Финансовый Центр», Global FX и Global Finance.

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий